Mexicali.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California informó que empresas y personas relacionadas con la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han sido notificadas como parte de la revisión ordenada por el Gobierno estatal.
La titular de la dependencia, Gabriela Monje, señaló que la Oficialía Mayor notificó a aquellas empresas que presentaron algún indicio que pudiera requerir una revisión, aunque no detalló los nombres de las compañías involucradas.
Entre las empresas señaladas por OFAC se encuentra IntelliProof Efficient, a la que autoridades estadounidenses vincularon presuntamente con el Cártel de Sinaloa. La empresa mantuvo contratos con autoridades de Baja California entre 2022 y 2025, particularmente relacionados con áreas de seguridad.
Sobre este caso, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó que, hasta el momento, no se han detectado irregularidades en el proceso de contratación, ya que la empresa habría cumplido con los requisitos legales establecidos para participar en la licitación.
No obstante, el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existe alguna conducta que deba ser investigada en el ámbito federal.
La revisión forma parte de las acciones anunciadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tras la publicación de la lista de OFAC, que incluyó a 25 empresas y 21 personas señaladas por presuntos vínculos con actividades de lavado de dinero y colaboración con organizaciones criminales.
La Secretaría Anticorrupción indicó que cualquier indicio de irregularidad detectado en los contratos del Gobierno estatal será remitido a los órganos internos de control correspondientes.